Una de las pruebas que el diputado ha presentado para justificar los más de $1.3 millones que la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye como parte de un posible enriquecimiento ilícito son documentos con los que pretende comprobar que hacía préstamos a terceras personas y que estos luego generaban rendimientos. 

Entre las personas que aparecen como beneficiarias de los préstamos aparecen los hijos de su diputado suplente el diputado Wilber Rivera Monge, procesado por el lavado de 10 millones de dólares procedente de actividades relacionadas con narcotráfico.

El fiscal encargado del caso añadió que esa es una de las inconsistencias encontradas en la audiencia probatoria contra el funcionario en la cual se desfilan las pruebas de cargo y descargo en contra del funcionario para luego determinar si es responsable del delito de enriquecimiento ilícito.

"El diputado tiene en sus cuentas algunos depósitos que se desconoce de dónde provienen así como situaciones simuladas, por ejemplo, préstamos que él realizó a determinadas personas", explicó el fiscal.

En ese apartado, vale la pena mencionar que entre ellos aparecen los hijos de su exdiputado suplente Wilber Rivera Monge; "a los hijos de él, aparecía que les hacía mutuos hipotecarios cuando el perito ha establecido que no hay documento fehaciente o no se sabe el origen o no consta de dónde pudo haber otorgado ese préstamo" detalló la FGR.

Asímismo, el ministerio público remarcó que ni siquiera "hay pruebas de que se hayan otorgado esos préstamos, solamente aparecen escrituras, pero no hay documento fehaciente para establecer si el realmente otorgó o no los préstamos".

Otro de los movimientos bancarios cuestionados es el de un depósito a plazo entre octubre del año 2010 y abril del 2011 del cual se desconoce su procedencia, así como dos cuentas a plazo fijo de su esposa, Alma Yaneth Gutiérrez de López, por $30,000 y la otra por $55,000 las cuales están vigentes.

Por su parte, la defensa asegura que el incremento patrimonial lo atribuyen a que el perito que la CSJ designó para hacer las valoraciones económicas de los inmuebles "ha inflado los precios" y con ello generando una cantidad superior a la que corresponde en su patrimonio", según explicó el abogado defensor Edgar Acosta.

Sin embargo, el perito que hizo el valuo de los inmuebles sostuvo que encontró construcciones que incrementan notablemente el valor de los inmuebles propiedad del señor Cardoza.