La Policía Nacional Civil (PNC) encontraron procesos irregulares en las empresas que dieron pie a la captura de José Adán Salazar y de tres familiares por el delito de lavado..

Las irregularidades van desde préstamos no justificados que fueron cancelados antes de tiempo, hasta transacciones financieras consideradas por la PNC como sospechosas.

El director de la PNC, Howard Cotto, detalló los siete hallazgos:

1. Una multiplicidad de productos financieros.

2. El cierre de cuentas bancarias en tiempos cortos, la mayoría de estas cuentas quedando a saldo cero. 

3. El traslado de fondos a cuentas personales y no a las empresas en cuestión.

4. La realización de préstamos no justificados y además pagados anticipadamente casi de inmediato.

5. La creación de empresas fachadas que nunca funcionaron. 

6. La compra y venta de bienes muebles e inmuebles para perder la pista del dinero.

7. El uso de testaferros principalmente familiares y por eso existen las demás órdenes administrativas.

De acuerdo al director: "Hasta hoy es absolutamente probable que la investigación siga creciendo cada día más. Hasta el momento del incremento patrimonial no justificado es de $48.1 millones, pero estamos plenamente seguros que este monto podría crecer mucho más", explicó

"Por dar un detalle en un tiempo de 12 años, la empresa Gumarsal ha tenido un aproximado de 320 mil operaciones financieras valoradas en un aproximado de $1,000 millones", explicó Cotto.