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Hasta la fecha, las autoridades han entrevistado a 700 víctimas y existen pruebas de que más de 7,000 personas más fueron captadas por el esquema fraudulento. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a esta grupo de mover unos $2.5 millones enviados por víctimas de hasta 15 países hacia Estados Unidos en relación con este esquema.

Los conductores fueron identificados como Edemir Edgardo Ramírez Aguilar y Juan José Martínez Gaitán. Junto a Ramírez Aguilar viajaba un acompañante quien resultó lesionado de gravedad y fue trasladado a un hospital.

Los detenidos son Nelson Eduardo Ramos Araujo, alias “Sleepy de Proyectos”, de 45 años de edad, y Henry Iván Javier Aguilar, alias "Keko", de 26 años.