A partir del próximo tres de octubre, una representante de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) iniciará las pericias en el juicio civil contra el expresidente Mauricio Funes, Vanda Pignato y Diego Funes Cañas, acusados de diversos delitos que tienen que ver con la manera cómo hicieron crecer su patrimonio.

Los fiscales a cargo de este caso sospechan que el patrimonio que el exmandatario y sus familiares no pueden justificar, va a incrementar con el análisis contable que se ha ordenado desde la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.

El mapa financiero de los tres señalados será presentado en la audiencia probatoria a realizarse el próximo 15 de noviembre, fecha en la que se decidirá el futuro del exmandatario, su exesposa y uno de sus hijos a quienes se les solicitaría regresar el dinero auditado en el proceso si se comprueba el delito.

Las pericias van a ser contrastadas con las 296 pruebas documentales que fueron aceptadas por las magistradas que llevan el caso, y que rechazaron la solicitud de la familia Funes de descartar el peritaje.

El ministerio público ha explicado que durante el proceso la defensa ha ofrecido su declaración y asistencia a la audiencia a realizar en noviembre.

A continuación el detalle de los peritajes ordenados:

1. Determinar con la información aportada en el proceso a cuánto ascendieron los ingresos y egresos de los señores Carlos Mauricio Funes Cartagena, Vanda Guiomar Pignato y Diego Roberto Funes Cañas, en el periodo comprendido del 2009 al 2014, con base a las deducciones de ley, salarios obtenidos, prestaciones de ley y cualquier otro tipo de ingreso económico recibo durante ese mismo periodo.

2. Determinar a cuánto ascendieron las deudas canceladas por Mauricio Funes, Vanda Pignato y Diego Roberto Funes Cañas en el mismo periodo.

3. Determinar a cuánto ascendieron la compra de vehículos, gastos de vida, pagos de colegiaturas, viajes oficiales y particulares, compra de armas y cualquier otro gasto de los señalados.

4. Establecer si el patrimonio de Funes Cartagena, Pignato y Diego Funes son conforme con sus ingresos recibidos durante el periodo presidencial comprendido del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014 y si con los ingresos y egresos del exmandatario este podría haber ahorrado $150,323.31.

5. Determinar con información proporcionada por el sistema financiero y el Ministerio de Hacienda si existe evidencia sobre si en octubre del año 2009 Funes recibió la cantidad de $639,603.72 provenientes de los recursos donados por el movimiento “Amigos de Mauricio Funes” al momento de su liquidación.

6. Determinar si se identifican transacciones, cargos o residuos de las cuentas bancarias por pagos iniciados para la compra de vehículos: 

- Placa p184263 Ford ND pick up año 2008, adquirido el día 20 de julio de 2010 por la cantidad de $5,000.

- Placa p20157 Jeep Wrangler, año 2008 adquirido el día 21 de septiembre de 2012 por la cantidad $15,000.

Establecer el origen de los recursos utilizados para costear la adquisición o si las compras se hicieron con el dinero del movimiento denominado “Amigos de Mauricio Funes”.

7. Determinar los fondos utilizados por Funes para la compra del vehículo marca Toyota Land Cruiser año 2013 placas p212508 en fecha 17 de febrero de 2015 por la cantidad de $50,000, y si dichos fondos provienen de cuentas bancarias o cualquier otra transferencia de recursos comprobables.

8. Determinar si Agrosuministros S.A. De C.V. tenía la capacidad para desembolsar la cantidad de $250,000 en concepto de préstamo a Funes.

9. Comparar los ingresos declarados correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, balances y cualquier otro tipo de información  de esos años, de evidencia de los desembolsos que Agrosuministros S.A. de C.V. haya efectuado a nombre de Carlos Mauricio Funes Cartagena y si en las cuentas bancarias existe registro del depósito a la línea de crédito otorgada por Agrosuministros S.A. de C.V.

10. Determinar con información agregada al proceso los ingresos declarados a los años correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015, balances y cualquier otra información que determine si Multimedia S.A. de C.V. tenía la capacidad, basándose en los ingresos de esta, para pagarle la cantidad de $135,000 en concepto de honorarios por servicios de asesoría.

11. Comparar los ingresos correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015, balances y cualquier otra información para determinar si existe evidencia de los desembolsos de Multimedia S.A. de C.V. haya efectuado a favor de Funes y si existe registro que este hizo efectivo estos cheques.

12. Determinar con la documentación agregada el origen de los fondos obtenidos por Diego Funes dentro del periodo comprendido de 1 de junio de 2009 al 25 de septiembre de 2015 para la compra de vehículos, así como establecer si los fondos aparentemente utilizados ingresaron al patrimonio de este y cuál fue su origen.

13. Establecer si con la venta de los vehículos propiedad de Funes Cañas en el periodo comprendido del 1 de junio de 2009 al 25 de septiembre de 2015, se obtuvieron ganancias, de igual forma determinar si existe evidencia si las cantidades de dinero recibidas por las fechas de los mismos ingresaron a su patrimonio.

14. Determinar si existe evidencia que demuestre el ingreso de $95,000 al patrimonio de la señora Regina María Cañas Rivera obtenidos por créditos otorgados por el señor Luis Antonio Flores Mancía durante el periodo comprendido en los años 2010 y 2011 así como si existe evidencia de transferencia de $95,000 a favor de Diego Funes.

15. Establecer si existe evidencia que demuestre el ingreso de $95,000 durante el periodo comprendido en los años 2010 y 2011 al patrimonio de Diego Funes Cañas y si efectivamente fue realizado por su madre Regina Cañas.

16. Determinar si existe evidencia que Benedicto Cañas Prieto haya transferido cantidades de dinero a favor de Diego Funes durante el periodo de 2009 a 2014 y, de ser afirmativo, cuantificar las transferencias y en la medida de lo posible si fueron utilizadas por Funes Cañas.

17. Determinar cuánto aumentó o disminuyó el patrimonio de Diego Funes por la compra y venta de vehículos durante el periodo de 2009 al 2015. 

18. Determinar la procedencia u origen del dinero utilizado por Mauricio Funes y Vanda Pignato para el pago de deudas y cargos por la cantidad de $221,124, según el detalle siguiente: 

$194,924 por créditos de ambos

$26,200 utilizados por Funes Cartagena para el pago de deuda a JFS servicios jurídicos.

Respecto al pago de esta última deuda, determinar si el señor Funes Cartagena ha hecho pagos a la sociedad o al señor Fabio Castillo para amortiguar dicha deuda desde el año 2009 a la fecha, así como determinar si además del pago de deudas por los $221,124 existen otras deudas a cargo de los señores Pignato y Funes que fueron canceladas durante el periodo de 2009 a 2014. De esto ser afirmativo, informar el total de la deuda y su estado actual.

19. Determinar cuántas armas de fuego adquirió el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, valor de compra de las mismas, y el origen de fondos para su compra.

Si los abogados de Funes, Pignato y Funes Cañas pueden disipar estas dudas, los señalados quedarían libres de toda responsabilidad; en caso contrario, tendrían que devolver el dinero no justificado al Estado. El juicio es civil y no tipifica prisión.