Sucesos
Desarticulan banda acusada de contrabando de cigarros por más de $2 millones
En los allanamientos se decomisaron cigarros de la marca Modern, vehículos, motocicletas, laptops, celulares y dinero en efectivo, informaron las autoridades.
En los allanamientos se decomisaron cigarros de la marca Modern, vehículos, motocicletas, laptops, celulares y dinero en efectivo, informaron las autoridades.
Los detenidos ofrecían paquetes con artículos de valor a cambio de $500. Cuando recibían el dinero por transferencias bancarias, exigían $1,200 más para realizar la supuesta entrega.
Serán acusados de los delitos de apropiación indebida de vehículos, estafa, agrupaciones ilícitas y uso falso de documento de identidad. Se estima que son 49 víctimas y hay 37 vehículos involucrados en el caso.
La PNC les decomisó tres pistolas, seis celulares, dinero en efectivo y un vehículo marca Nissan, con placas P 354B9, en el que se presume se transportaban para cometer los asaltos.
Inmuebles, cuentas bancarias y vehículos fueron incautados por las autoridades. Los sospechosos están bajo proceso penal.
La fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos detalló que la estructura delictiva lavó la cantidad de $9,328,398.94, cifra que fue deducida en las pericias de investigación financiera.
Por medio de negocios por Facebook y diversas plataformas digitales, la banda vendía productos que nunca eran entregados, detalló la Fiscalía.
Larry Ovidio Flores trató de despistar a colegas suyos que investigaban a su hijo, Christopher Orsini Flores, que estaba señalado como miembro de la banda de robacarros denominada Los Cazadores. Incluso usó influencias con un juez para que a su hijo le otorgaran medidas sustitutivas a la detención en su proceso penal.
En el procedimiento detuvieron a Carlos Leonel Avilés y Elsa Margarita Díaz Olmedo, quienes forman parte de la estructura.