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Según investigaciones, el acusado recibió el dinero por parte de la víctima a cambio de importarle unos productos y por la compra de un local que nunca recibió.

Investigaciones de la Fiscalía detallaron que Dimas Romano ofreció sus servicios profesionales y recibió el dinero, pero nunca cumplió con sus compromisos.

En investigaciones de las autoridades se determinó que el acusado no legalizó los trámites legales del inmueble, pese a que había recibido el dinero.

Según las autoridades, las víctimas son usuarios que confiaron sus ahorros en los acusados.