Francisco Cáceres, "el señor de las bolsas negras", se le autorizaba sacar dinero para programas sociales, OIE y comunicaciones, según FGR
Se crearon ocho cuentas en el Banco Hipotecario, a nombre de tres de los imputados, para que los fondos públicos fueran trasladados a esas cuentas. Luego de eso, el presidente del banco, Manuel Rivera Castro, giraba instrucciones a los empleados para "proporcionar y sacar ese dinero".