• Diario Digital | viernes, 03 de mayo de 2024
  • Actualizado 18:06
lavado
Judiciales
Caso Saqueo Público
A juicio involucrados en Saqueo Público

Envían a juicio a 10 exfuncionarios acusados de lavado de dinero durante la administración Funes

Los exfuncionarios procesados en total son 29, de los cuales 11 están presentes y 18 ausentes. Todos son acusados de peculado, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento.
Judiciales
Resolución
Silva Pereira

Exdiputado Silva Pereira es condenado a 22 años de prisión por lavado de dinero, debe pagar $17.7 millones

Entre 2004 y 2006, Silva Pereira creó empresas para ganar de forma ilegal licitaciones públicas en diferentes alcaldías, principalmente las ubicadas en el oriente del país.

Judiciales
Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador
Mandan a juicio a Mecafé

Envían a juicio a Miguel Menéndez "Mecafé" acusado de lavado de dinero

La resolución fue dada a conocer durante la audiencia preliminar la tarde del miércoles 02 de marzo, a la vez se ratificó la detención en contra del imputado.

Judiciales
Extinción de dominio
Entregó inmueble

La “Tía Bubu” entrega propiedad en concepto de pago por encubrimiento de lavado de dinero

Cañas ya había cancelado $32,220 quedando pendiente la cantidad de $62,780 que fue lo que se materializó por medio de un inmueble que dio a favor del Estado.

Sucesos
San Salvador
Exfuncionarios del FMLN en Cárcel de Mujeres y Mariona

Exfuncionarios del FMLN acusados de lavado de dinero son enviados a Cárcel de Mujeres y Mariona

Violeta Menjívar y Erlinda Hándal fueron trasladadas a Cárcel de Mujeres, mientras que a Carlos Cáceres, Hugo Flores y Calixto Mejía los trasladaron al sector 9 del penal de Mariona.
Judiciales
Juzgado Segundo de Paz
Exfuncionarios acusados

Decretan prisión provisional contra 10 exfuncionarios del FMLN acusados de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Con respecto a las personas ausentes, el juez resolvió girar oficio a Interpol a efecto de que sean localizadas y puestas a disposición del tribunal competente.