lavado

San Salvador

Condenan a 15 años de cárcel al "Barney", uno de los jefes de la MS-13 vinculado al lavado de dinero

Moris Alexander Bercián Manchón, alias "Barney", uno de los jefes de la MS-13 en el occidente del país, tuvo un incremento patrimonial de procedencia…

21/01/26

San Salvador

Envían a juicio por lavado de dinero a hijo de colombiana condenada por el asesinato de un fiscal antimafia

El ciudadano colombiano Jared Elías Guzmán Chacón fue enviado a juicio por el delito de lavado de dinero y activos. El imputado fue detenido en…

15/10/25

Detienen a colombiana y salvadoreño implicados en asesinato de fiscal antimafia

Allanan dos viviendas de colombiana acusada del asesinato de fiscal paraguayo

Deportan a colombiana implicada en asesinato de fiscal paraguayo

La Libertad

Autoridades detienen a abogado acusado de lavado de dinero

La FGR publicó en sus redes sociales la captura del abogado, que ocurrió en su casa en una residencial de Santa Tecla.

08/06/25

San Salvador

Decretan juicio contra exdiputado Sigfrido Reyes y nueve personas más por peculado y lavado de dinero

El juzgador, en su resolución, también decretó la detención provisional para Sigfrido Reyes y su hermano Earle Reyes, con petición de difusión roja…

26/05/25

San Salvador

Instalan audiencia preliminar contra el exdiputado Sigfrido Reyes y otras 13 personas por lavado de dinero, estafa y peculado

En este proceso también son acusados el hermano del exdiputado, Earle Reyes Morales; el exasesor legislativo y socio, Byron Enrique Larrazábal; tres…

29/04/25

Perú

Expresidente de Perú Ollanta Humala es condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero

Los magistrados de la Corte Superior Nacional consideraron que el exmandatario y su esposa, Nadine Heredia, recibieron varios millones de dólares en…

15/04/25

La Libertad

Condenan a ocho años de prisión por lavado de dinero a sujeto que fue sorprendido transportando una bolsa con más de $39,000

El condenado es Ronald Eduardo Ruiz Trejo, quien fue declarado culpable del delito de casos especiales de lavado de dinero y activos.

02/04/25

San Salvador

FGR y PNC ejecutan operativo contra una banda de distribución de drogas y lavado de dinero

Las autoridades aseguraron que entre los detenidos se encuentran dos agentes policiales que colaboraban con la estructura, identificados…

11/12/24

Chalatenango

Acusan a fiscal de Chalatenango de apropiarse de $3,900 que servían como evidencia en un caso de lavado de dinero

En este nuevo caso, Noé Miranda Guardado se encuentra acusado de los delitos de incumplimiento de deberes y cohecho propio.

27/11/24

Desmantelan banda de traficantes de personas que era dirigida por un exalcalde en Chalatenango

San Salvador

Condenan a 144 jornadas de trabajo comunitario a Vanda Pignato por simulación de delitos

La ex primera dama del período 2009-2014 fue absuelta del delito de lavado de dinero en el caso Saqueo Público.

08/11/24