lavado - Página 3 | Últimas noticias El Salvador Times

Sucesos

Decomisan dos casas a exgerente general de la Fiscalía acusado de lavado de dinero

Mauricio Antonio Yanes Morales es acusado junto a otros exfuncionarios fiscales de peculado, lavado de dinero y activos y asociaciones…

16/12/22

Plaza Zurita, San Salvador

Las investigaciones fiscales han determinado que son al menos siete sociedades en las que supuestamente Miranda cometió el delito.

27/09/22

Acumulaba dos órdenes de captura

La Fiscalía detalló que el sujeto acumulaba dos órdenes de captura por el caso de "Saqueo Público" y una orden administrativa en el caso de…

19/08/22

Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador

El ex presidente de CIFCO, recibió como dádiva una avioneta por la adjudicación de un proyecto de contratación pública denominado "Puente San…

16/08/22

Extinción de dominio

Según las escrituras, el inmueble lo adquirió entre 2009 y 2014 por $150,000.

30/07/22

Caso Saqueo Público

Los exfuncionarios procesados en total son 29, de los cuales 11 están presentes y 18 ausentes. Todos son acusados de peculado, lavado de dinero y…

27/07/22

Mañana de jueves

De manera simultánea también se realizaron allanamientos en la casa del presidente de la Fesfut, Hugo Carrillo.

14/07/22

Colonia Kury, San Miguel

Se les decomisó $10,596 en efectivo y dos vehículos. Todos serán acusados ante la justicia por casos especiales de lavado de dinero.

03/07/22

Vista pública

A los dos se les encontró $9,495 que no supieron justificar; además, se les decomisó un vehículo de agencia que tenía rastros de la droga…

28/06/22

Resolución

Entre 2004 y 2006, Silva Pereira creó empresas para ganar de forma ilegal licitaciones públicas en diferentes alcaldías, principalmente las ubicadas…

15/03/22