lavado

La Libertad

Detienen a pareja señalada de extorsión y lavado de dinero

Las investigaciones apuntan a que habrían estado lavando dinero mediante la compra de vehículos dedicados a ser taxis piratas en Quezaltepeque, en…

31/05/23

Sucesos

Decomisan dos casas a exgerente general de la Fiscalía acusado de lavado de dinero

Mauricio Antonio Yanes Morales es acusado junto a otros exfuncionarios fiscales de peculado, lavado de dinero y activos y asociaciones…

16/12/22

Plaza Zurita, San Salvador

Allanan cinco propiedades de Catalino Miranda al ser acusado de lavado de dinero

Las investigaciones fiscales han determinado que son al menos siete sociedades en las que supuestamente Miranda cometió el delito.

27/09/22

Catalino Miranda permanecerá detenido después que le negaran a su abogado una audiencia especial de revisión de medidas

Fiscalía presenta acusación contra Catalino Miranda por resistencia al arresto y desórdenes públicos

PNC detiene a empresario de microbuses Catalino Miranda por aumentar pasaje sin autorización

Realizarán evaluación médica a Catalino Miranda, quien continuará detenido

Acumulaba dos órdenes de captura

Detienen al exdirector ejecutivo de la Presidencia acusado de lavado de dinero

La Fiscalía detalló que el sujeto acumulaba dos órdenes de captura por el caso de "Saqueo Público" y  una orden administrativa en el caso de…

19/08/22

Capturan a exempleados de la Presidencia acusados de desviar más de $183 millones a cuentas de particulares

Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador

Miguel Menéndez "Mecafé" es condenado a ocho años de prisión por lavado de dinero

El ex presidente de CIFCO, recibió como dádiva una avioneta por la adjudicación de un proyecto de contratación pública denominado "Puente San…

16/08/22

Envían a juicio a Miguel Menéndez "Mecafé" acusado de lavado de dinero

Ordenan que Miguel Menéndez “Mecafé” devuelva más de $2 millones al Estado

Instalan audiencia especial contra Miguel Menéndez "Mecafé" y Vanda Pignato

Miguel Menéndez, “Mecafé”, continuará detenido por supuesto lavado de dinero y de activos en caso El Chaparral

Trasladan a Mariona a Miguel Menéndez "Mecafé" y otros imputados en caso Funes

Mauricio Funes: “La Fiscalía tiene como tarea acusarme a como dé lugar, es una carta de negociación que se están jugando con ARENA”

Extinción de dominio

Embargan residencia a exviceministro de Obras Públicas investigado por lavado de dinero y activos

Según las escrituras, el inmueble lo adquirió entre 2009 y 2014 por $150,000.

30/07/22

Intervienen 46 propiedades de exviceministro de Obras Públicas valoradas en más un millón de dólares

Caso Saqueo Público

Envían a juicio a 10 exfuncionarios acusados de lavado de dinero durante la administración Funes

Los exfuncionarios procesados en total son 29, de los cuales 11 están presentes y 18 ausentes. Todos son acusados de peculado, lavado de dinero y…

27/07/22

Estos son los nombres de los 31 acusados de participar en sofisticada red de corrupción del expresidente Funes, según FGR

Mañana de jueves

Fiscalía allana la Federación Salvadoreña de Fútbol por presunta administración fraudulenta y lavado de dinero

De manera simultánea también se realizaron allanamientos en la casa del presidente de la Fesfut, Hugo Carrillo.

14/07/22

Colonia Kury, San Miguel

Cinco colombianos detenidos en un centro espiritista por estar señalados de lavado de dinero

Se les decomisó $10,596 en efectivo y dos vehículos. Todos serán acusados ante la justicia por casos especiales de lavado de dinero.

03/07/22

Vista pública

Esposos son condenados a ocho años de cárcel por lavado de dinero y activos

A los dos se les encontró $9,495 que no supieron justificar; además, se les decomisó un vehículo de agencia que tenía rastros de la droga…

28/06/22