Caso "Destape a la Corrupción" Ex miembros del OIE no cometieron lavado porque trabajaban en CAPRES, dice defensor Apelarán resolución ante Cámara. 22/02/17
Inglaterra Peluquería indemniza con más de $100,000 a hombre al que dañaron vena del cerebro con lavado de cabello El hombre de 45 años presentó una demanda en la que acusaba a su habitual peluquería de causarle el "síndrome de la… 12/12/16
Este sería el tercer proceso judicial Fiscalía investiga a exfiscal Luis Martínez por lavado de dinero La investigación en contra del exfuncionario que enfrentaría un tercer proceso judicial fue confirmado por una fuente fiscal. 09/11/16
Guatemala Detienen a alcalde acusado de lavado de dinero Un portavoz de la Fiscalía guatemalteca informó que las transacciones bancarias ascienden a 200,000 dólares. 09/09/16
Sucesos Funes también es investigado por lavado de dinero Dicha acusación se sumaría a las de negociaciones ilícitas, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito… 23/08/16
Sucesos Instalan audiencia contra empresarios por lavado de $18,000 Los empresarios del transporte no declararon el dinero con el que dijeron que pagarían el combustible de la compañía 16/08/16
Sucesos Capturan a familia por lavado de $18 millones A los detenidos se les confiscó bienes de lujo luego de vivir en una casa de bahareque, 26/07/16
