lavado

Tiene proceso abierto

VIDEO: Deportan de EE.UU a exdiputado Roberto Silva acusado de lavado de dinero por $14 millones

Silva Pereira será presentado a la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, en donde tiene un proceso judicial abierto.

08/01/20

Allanamientos

Fiscalía allana oficinas de Alba Petróleos y 26 empresas relacionadas a lavado de dinero

Dichos allanamientos fueron ejecutados simultáneamente en San Salvador, La Libertad, Sonsonate y la Paz.

31/05/19

San Salvadir

Ana Ligia de Saca enfrenta audiencia preliminar junto a 13 imputados más por lavado de dinero

El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador instala la audiencia contra la ex primera dama, publicistas y empleados del Organismo de…

13/05/19

Aplazan audiencia de Ana Ligia de Saca a petición de seis imputados que quieren sumarse al proceso abreviado

Ana Ligia de Saca confesará haber lavado $25 millones a cambio de ser condenada a tres años sin prisión

Ana Ligia de Saca no llegó a un acuerdo con la Fiscalía por juicio abreviado por lo que enfrentará un procedimiento normal

Ana Ligia de Saca solicitó proceso abreviado y fiscal decidirá si lo acepta

Presentan pruebas contra Ana Ligia de Saca y 16 más por lavado de dinero

Procedimiento abreviado

Ana Ligia de Saca confesará haber lavado $25 millones a cambio de ser condenada a tres años sin prisión

El caso que se ha denominado "Destape a la corrupción II" ocurrió durante la administración del expresidente Saca.

01/04/19

Sucesos

FOTOS: Estas son las propiedades que el Estado recibirá de una familia de Morazán acusada de haber lavado $18 millones

19/03/19

La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR) ha incautado 21 propiedades que pasarán al Estado de…

Judiciales

Juzgado reprograma para el 5 de marzo audiencia contra empresario “Chepe Diablo” acusado de lavado de dinero

Para lavar $215 millones habrían creado sociedades dedicadas a la venta de granos y a la hostelería, como el caso de Agroindustrias…

22/01/19

Empleado Institucional

Hermano de Ana Ligia de Saca, acusado de lavado de dinero, tiene plaza en la Asamblea Legislativa

Los doce salarios de que recibe suman $21,600 al año más los dos bonos que reciben los empleados en los meses de junio y diciembre para…

07/01/19

Perú

Keiko Fujimori se ve salpicada por escandalo de Oderbrecht y es detenida por lavado de dinero

La justicia peruana le seguía los pasos a Fujimori desde que en diciembre de 2017 el empresario Marcelo Oderbrecht declaró que ayudó a financiar la…

10/10/18

Juzgado 4° de Instrucción

Envían a juicio a Tony Saca y seis más por peculado y lavado de dinero

El juzgador mantuvo la detención provisional para todos los imputados, quienes continuarán en el Centro Penal "La Esperanza", mejor conocido como…

15/05/18

FGR acusa a Tony Saca, su esposa y otros implicados de lavar $300 millones

Tony Saca cumple un año de estar recluido en Mariona por supuestos actos de corrupción

Tony Saca: El año en que el expresidente pasó de la gloria al infierno

Las dos mujeres que movieron $10 millones 976 mil a las cuentas de Tony Saca

Capturan a expresidente Tony Saca y a seis funcionarios de su gestión

En tribunales de San Salvador

Acusan por lavado de dinero y homicidio a testaferros de la MS capturados en “Operación Libertad”

Fiscalia informó que audiencia de imposición de medidas será el martes.

18/03/18

Estos son los logros de la Operación Libertad

Funerarias, buses y un spa incautados en un nuevo golpe a las finanzas de la MS en La Libertad

Mara Salvatrucha financiaba a trabajadores de la Policía y veteranos de guerra, según la PNC