lavado

Brasil

Fiscalía de Brasil denuncia al presidente Temer por corrupción y lavado de activos

El presidente de Brasil, Michel Temer, es señalado por haber recibido dinero de la firma de cárnicos JBS.

26/06/17

Política

Funes: "Ni yo ni Vanda recibimos dineros de Odebrecht"

El exmandatario volvió a negar que él y su entonces esposa, Vanda Pignato, recibieran dinero ilegal para la campaña presidencia…

12/05/17

Expublicista de Mauricio Funes vincula campaña presidencial con lavado de dinero

Fiscalía salvadoreña pide información a Brasil sobre supuesto financiamiento para campañas electorales

Funes: ¿Dónde está la prueba de que ese dinero fue a parar a mi campaña?

El País: El expresidente salvadoreño Funes, señalado por recibir 1.5 millones de dólares de Odebrecht

Sucesos

Fiscal General sugiere que caso “Lavado” que involucra a Salazar Umaña no avanza porque jueza no define situación de cinco prófugos

La FGR lamentó, nuevamente, que la Policía Nacional Civil haya sido incapaz de lograr la captura de todos los implicados.

20/04/17

Policía pedirá difusión roja a Interpol por prófugos en caso “Chepe Diablo”

Fiscalía confisca mansión en Lago de Coatepeque de Chepe Diablo

“No puedo estar donde me tienen porque me estoy muriendo”, le dijo “Chepe Diablo” la jueza

Exesposa de “Chepe Diablo” compró un Mercedes Benz en $1

A prisión Adán Salazar y otros implicados por caso de lavado de dinero

Estos lujos descubrió la Fiscalía cuando entró a la casa de los acusados de lavar dinero en el caso Salazar Umaña

Esta mañana

A prisión Adán Salazar y otros implicados por caso de lavado de dinero

Un día después que la Fiscalía presentara un requerimiento de más de 1000 folios que fueron llevados en decenas de cajas…

08/04/17

Sucesos

Estos lujos descubrió la Fiscalía cuando entró a la casa de los acusados de lavar dinero en el caso Salazar Umaña

(GALERÍA FOTOGRÁFICA) Estos son algunos de los detalles que la Fiscalía General de la República ha compartido acerca del…

06/04/17

Estados Unidos aplaude captura de “Chepe Diablo” y combate a la corrupción

Estas son las 7 razones por las que capturaron a José Adán Salazar

Óscar Ortiz: No tengo absolutamente nada que ver con la investigación contra Adán Salazar

Autoridades imputan el lavado de $48.1 millones en caso donde se investiga a “Chepe Diablo”

Fiscalía tiene bajo investigación sociedad en la que "Chepe Diablo" fue socio del vicepresidente Óscar Ortiz

Una alcaldía, una empresa de granos, hoteles y viviendas allanadas en el caso contra “Chepe Diablo”

¿Quien es “Chepe Diablo”, el empresario acusado por la Fiscalía por lavado de dinero?

Capturan a empresario José Adán Salazar, alias "Chepe Diablo", acusado de lavado de dinero

Investigación fiscal

FGR acusa a Agustín García Calderón por enriquecimiento ilícito

La demanda es contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y su esposa y será ventilada en la Cámara 1o. de lo Civil. 

24/03/17

En redes sociales

Funes confirma que será acusado por lavado de dinero

Además, reiteró que la investigación se ha hecho con testigos criteriados bajo amenazas.

23/03/17

Lavado de dinero y prensa basura

¿Quién no recuerda a Oprah Winfrey y a su ayudante Lisa Ling? Que llegó para hacer un reportaje a las maras en El Salvador, su…

06/03/17

Centros Penales decidirá

¿A qué prisión irán 9 de 10 acusados en el caso Saca?

Algunos son ex trabajadores del Organismo de Inteligencia del Estado, mientras otros son empresarios. Ambas categorías podrían…

22/02/17

Crónica

Entre lágrimas se despidieron los hermanos Mixco Sol luego de conocer el fallo del caso por lavado de dinero

Ambos están siendo vinculados en el caso Destape a la Corrupción por presuntamente haber contribuido a lavar el dinero que el…

22/02/17