lavado

Audiencia de revisión de medidas

Fianza de $100,000 para acusada de lavado de dinero que necesita salir de prisión para operarse el útero

Tal como lo dijo El Salvador Times, la familia de la mujer habían denunciado negligencia por parte de la prisión donde se encuentra…

28/02/18

Denuncian que procesada por lavado de dinero necesita una operación en el útero y dirección de cárcel no le da permiso de salir

Capturan a familia por lavado de $18 millones

Cárcel para ocho miembros de una familia acusada de lavar $18,000,000

Albañil salvadoreño logró convertirse en un exitoso empresario en Estados Unidos pero Fiscalía lo acusa con su familia de lavar $18 millones

Judiciales

13 imputados capturados en “Operación Cuscatlán” quedan detenidos por lavado de dinero

La madrugada del 15 de febrero, agentes de la PNC realizaron el megaoperativo con el fin de dar un golpe a la economía que…

19/02/18

Megaoperación Cuscatlán logra incautar carros, negocios y dinero producto del lavado a pandilleros

Colaboradores de la MS detenidos en Operación Cuscatlán sabrán el lunes si quedan presos

Desde “La concha loca” hasta billares y gimnasios: Estos son las decomisos que dejó la Operación Cuscatlán

Estos son los bienes incautados por los Jaguares en la operación Cuscatlán

Según acusación fiscal

Ex funcionario del gobierno de Funes vinculado en presunto lavado de $4.3 millones, según Fiscalía

Según la FGR, Edgar Mauricio Perdomo Góchez, representante legal de la empresa Servicio de Gas Propano y ex gobernador departamental…

12/02/18

El Salvador reclama extraditar a un guatemalteco acusado de estafa por $4 millones

Caso en tribunales

Tony Saca cumple un año de estar recluido en Mariona por supuestos actos de corrupción

La FGR acusa al exmandatario y a un grupo de sus exfuncionarios de Gobierno de los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado…

16/01/18

Un fenómeno político (caído en desgracia) llamado Tony Saca

Derecho de respuesta a Rosalío Tóchez

La responsabilidad en materia penal y el juzgamiento ilegal a través de mi imagen como persona

Este medio publicó por error que el familiar que estaba vinculado a Hernández era hijo del expresidente de la Corte de Cuentas. No…

20/11/17

Hay varios detenidos

Capturan a expresentador Jorge Hernández por presunto lavado de dinero

El ex entrevistador y locutor radial es vinculado a un caso de corrupción durante la administración presidencial de su amigo Tony…

03/11/17

Judiciales

“Medio Millón” y sus parientes quedan absueltos de lavado de dinero

José Misael Cisneros fue procesado junto a su hermana y su cuñado, luego de que la FGR los culpara de lavar $41,169,098,…

15/09/17

Notificación

Juzgado niega a César Funes salir de la cárcel mientras dure el proceso por lavado de dinero

El juez consideró que las condiciones en las que se encuentra el imputado son las mismas que cuando se le decretó la detención…

17/08/17

Más de $40 millones no justificados

Instalan juicio contra “Medio Millón” por lavado de dinero y activos

“Medio Millón” fue perfilado como proveedor de armas de la estructura criminal MS, incluso el Departamento del Tesoro de los…

15/08/17

Brasil

Lula condenado a 9 años y 6 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero

El juez ordenó confiscar el inmueble y señaló que Lula fue el destinatario de 3,7 millones de reales (algo más de 1,1…

12/07/17

Brasil, el país que ha demostrado que las prácticas corruptas no tienen color político

Lula da Silva rindió testimonio durante cinco horas ante un juez antiorrupción

Publicista Joao Santana confiesa que Odebrecht dio dinero para la campaña de Mauricio Funes

Lula en el banquillo del juez Moro por corrupción en Petrobras

Lula irá a juicio por intentar obstruir la justicia en fraude a Petrobras